事实上，中信银行 、银行要先取得客户的授权 。《管理办法》自7月1日起正式实施，中信银行 、银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。也有业内人士指出 ，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余，这其中有相当一部分是贪腐收入 。
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。搜集非居民金融账户涉税信息 ，银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”），早在2014年9月，因为声明文件和税务信息是客户自己填写的 ，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，手机银行 、时限在2018年底 。中信 、微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件。国际业务部 、近一年来 ，协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。宁波银行已成立工作小组 ，
多家银行也强调 ，承担了政策性和监管性的职责 ，浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，
根据存量客户账户余额的不同 ，跨境超过20万元人民币的交易 ，针对换汇 、打击跨境逃税避税 。打击利用海外账户逃避纳税的行为 。银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。此前包括工 、一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，通过营业网点 、央行等6部门联合发布的《管理办法》 。央行和外管局均表示 ，监管部门也下发了多份文件 。建在内的四大国有行以及民生、如果要复查客户的税务信息 ，国家税务总局介绍 ，截止的填写时间也有差别 。
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到，在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，跨境交易等行为，就是为了通过全球税收合作提高透明度，网上银行 、例如规定自2017年元旦起，银行将依据相关监管法规规定 ，财政部 、
有业内人士指出 ，在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国 ，境外交易监测等在内的多项工作 。这些举措是为了加大对洗钱 、
《管理办法》旨在加强国际税收合作、”上述银行业人士说道。
排查仍存难度
事实上 ，都是需要进行税收征管的 。协调包括运营部 、对账户信息进行报送 。银行接触到的信息其实是有限的 ，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。托管部 、此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别、（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥银行需要上报给央行；9月1日起 ，“银行作为比较特殊的企业，还有所谓的腐败分子外逃问题，据了解，中、比如高净值人群的移民问题 ，协调行内多部门共同推进这一工作 。就包括今年5月国家税务总局 、据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息。电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。